5 September 2023
DHAKA – Dalam salah satu penipuan pencucian uang terbesar yang terdeteksi di negara ini sejauh ini, otoritas bea cukai telah menemukan bahwa 33 pabrik garmen siap pakai dan rumah pembelian telah mencuci setidaknya Rs 821 crore selama enam tahun terakhir.
Untuk transfer uang ilegal, penipu menggunakan dua taktik – menggunakan penagihan dan menggunakan kode pengiriman yang salah. Dalam kasus pertama, harga yang ditampilkan 10 kali lebih rendah dari tarif sebenarnya. Dalam kasus kedua, pengiriman ditampilkan sebagai “sampel” padahal sebenarnya pengiriman tersebut merupakan ekspor senilai ratusan crores taka.
“Beberapa geng terlibat di sini. Kami telah menemukan hubungan dengan banyak organisasi dan individu berpengaruh di dalam dan luar negeri. Sebuah kasus akan segera diajukan terhadap mereka,” kata seorang pejabat bea cukai Chattogram kepada The Daily Star baru-baru ini tanpa menyebut nama.
Dokumen menunjukkan rumah pembelian Asia Trading Corporation yang berbasis di Dhaka mengirimkan 14,085 ton pakaian senilai Tk 308 crore ($28 juta) ke UEA, Singapura, dan Malaysia pada tahun 2022. Namun, tidak satu dolar pun masuk ke negara itu untuk pengiriman ini.
Dalam dokumen pengiriman, perusahaan mencantumkan 1.342 pengiriman sebagai “barang sampel”. Berdasarkan peraturan bea cukai, barang sampel tidak menarik pendapatan ekspor apa pun.
Demikian pula, Hong Kong Fashion, sebuah perusahaan berorientasi ekspor yang berbasis di Gazipur, telah mengekspor 1,160 ton barang RMG senilai Tk 43,21 crore ke tujuh negara, termasuk UEA, Kanada, dan Malaysia, antara Januari 2022 hingga Mei 2023. Hanya Tk 12,73 crore yang dikembalikan. ke negara tersebut terhadap kiriman ini, sementara sisa Tk 30,48 crore dicuci, menurut laporan penyelidikan bea cukai.
Direktorat Intelijen dan Investigasi Bea Cukai (CIID) mendapatkan temuan tersebut setelah penyelidikan enam bulan yang dilakukan dalam tiga tahap, mulai Januari tahun ini. CIID menganalisis data ekspor perusahaan-perusahaan tersebut dari Januari 2017 hingga Mei 2023.
Dari Tk 821 crore yang dicuci, sekitar Tk 600 crore disalurkan ke Uni Emirat Arab, Malaysia, dan Singapura. Sisanya dikirim ke 22 negara lain, termasuk Kanada, Australia, Belgia, Qatar, Spanyol, Kuwait, Filipina, Swedia, Rusia, Panama, Thailand, Georgia, dan Wilayah Palestina, menurut dokumen yang diperoleh The Daily Star.
“Kami belum pernah mengidentifikasi pemalsuan ekspor berskala besar seperti ini. Di masa lalu kita mempunyai informasi tentang pencucian uang yang melibatkan 10 atau 15 pengiriman. Penyimpangan yang melibatkan begitu banyak pengiriman secara bersamaan tidak pernah menarik perhatian kami,” kata Mohammad Bashir Ahmed, direktur jenderal tambahan CIID, kantor Chattogram.
Sebagian besar dari 33 eksportir dan pembeli rumah yang namanya muncul dalam pemeriksaan bea cukai berlokasi di Dhaka dan Gazipur.
The Daily Star berbicara dengan tujuh perusahaan tersebut, dan masing-masing perusahaan membantah melakukan kesalahan.
Nama setidaknya 12 bank komersial digunakan dalam dokumen ekspor. Surat kabar ini berbicara kepada enam bank. Pejabat dari tiga bank mengatakan eksportir yang dimaksud bukanlah klien mereka. Tiga bank lain mengatakan mereka menerbitkan letter of credit terhadap izin ekspor perusahaan lain, dan bukan perusahaan tersebut.
Sementara itu, CIID mengatakan dalam siaran persnya kemarin bahwa sebanyak 10 pabrik RMG melakukan pencucian sekitar Tk 300 crore atas nama ekspor.
Namun angka tersebut sudah termasuk dalam Tk 821 crore yang dicuci oleh 33 perusahaan RMG yang membeli rumah sejak 2017.
PEMALSUAN
Pejabat bea cukai mengatakan beberapa eksportir menggunakan dokumen bank palsu, kontrak penjualan, surat kredit dan izin ekspor untuk mencuci uang.
Untuk mencuci uang, penipu sering menggunakan Kode 20 di server NBR, yang menunjukkan pengiriman “sampel” ke importir sebelum ekspor sebenarnya. Dalam hal ini, tidak ada pertanyaan mengenai pendapatan ekspor. Cara lain yang populer untuk mencuci uang adalah dengan menggunakan faktur – baik dengan menyebutkan harga rendah atau bobot ringan barang ekspor dalam dokumen pengiriman.
Misalnya, empat perusahaan – Asia Trading Corporation, Sabiha Saiki Fashion, Emu Trading Corporation, dan Ilham – menggunakan Kode 20 untuk mengirim setidaknya 1,780 pengiriman antara Januari 2020 hingga Desember 2022. Meskipun sampel RMG yang diperbolehkan biasanya berkisar antara 10 kg hingga 100 kg, masing-masing kiriman tersebut memiliki berat lebih dari 10.000 kg, menurut laporan CIID.
Pengiriman ini dapat meninggalkan pelabuhan jika server NBR dan petugas bea cukai belum menandainya, tambah laporan itu.
Melalui under-invoice, 29 eksportir yang tersisa mengirimkan 14.878 ton barang RMG senilai Tk 554 crore, namun mereka hanya menunjukkan pendapatan ekspor sebesar Tk 111 crore.
Harga rata-rata sebuah kaos oblong adalah Tk 12 hingga Tk 21 dan sepasang celana Tk 17 hingga Tk 54, yaitu empat hingga sepuluh kali lebih rendah dari harga sebenarnya.
Direktur (operasional) Asia Trading Corporation Mahmud Alam, Managing Director Emu Trading Company Abdul Kader, pemilik Ilham Nurul Amin, Managing Director Sabiha Saiki Fashion Md Shakil, dan Managing Director Hong Kong Fashion Ltd Mizanur Rahman mengatakan mereka tidak ada hubungannya dengan pemalsuan tersebut.
“Perusahaan saya sudah tutup sejak 2019. Saya tidak tahu siapa yang mengekspor produk tersebut,” kata Mahmud Alam.
Mizanur Rahman juga menyalahkan beberapa geng tak dikenal dan menuntut hukuman terhadap mereka.
Mohammad Fakhrul Alam, direktur jenderal CIID, mengatakan jumlah pencucian uang dan jumlah perusahaan yang terlibat dapat meningkat seiring dengan berlanjutnya penyelidikan.
“Kami mengumpulkan informasi tentang Inland Container Depots (ICD) dan bank-bank yang terlibat, serta server NBR untuk memverifikasi lebih dari 10,000 pengiriman. Saat kami mulai menggarap empat perusahaan pada awal tahun ini, kami menemukan bukti adanya pencucian uang skala besar,” imbuhnya.