12 Oktober 2022
ISLAMABAD – Badan Investigasi Federal (FIA) telah mendakwa mantan Perdana Menteri Imran Khan dan para pemimpin PTI lainnya sehubungan dengan partai mereka yang diduga menerima dana terlarang, hal itu terungkap pada hari Selasa.
Kasus tersebut diajukan oleh negara melalui Corporate Banking Circle FIA di Islamabad. Laporan informasi pertama (FIR), salinannya tersedia dengan Fajar.commengatakan, Arif Masood Naqvi – pemilik Wooton Cricket Limited – mentransfer uang “nakal” ke rekening United Bank Limited (UBL) yang terdaftar atas nama PTI.
“Tujuan yang tercantum dalam pesan singkat transaksi tersebut adalah ‘setuju transfer’ untuk menyamarkan sifat sebenarnya, asal, lokasi, pergerakan dan kepemilikan dana tersebut. Arif Masood Naqvi juga merupakan pendiri/pemilik Abraaj Group, UEA yang bangkrut pada tahun 2018. Arif Masood Naqvi berbohong tentang kinerja dana Abraaj dengan menggelembungkan nilainya,” tambah pengaduan tersebut.
“Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan Dubai (DFSA) menjatuhkan hukuman kepada dua perusahaan Grup Abraaj karena melakukan aktivitas tidak sah di Pusat Keuangan Internasional Dubai (DIFC) dan menyalahgunakan uang investor. Regulator mengenakan denda masing-masing sebesar $299,30 juta pada Abraaj Investment Management Limited dan Abraaj Capital.”
Lebih lanjut dikatakan bahwa Naqvi juga diadili di Inggris dan Amerika Serikat karena menipu investor.
Pengaduan tersebut menyebut Imran Khan, Sardar Azhar Tariq Khan, Saifullah Khan Nyazee, Syed Yunus Ali Raza, Aamer Mehmood Kiani, Tariq Rahim Sheikh, Tariq Shafi, Faisal Maqbool Shaikh, Hamid Zaman dan Manzoor Ahmad Chaudhary sebagai penandatangan akun PTI. pertanyaan.
“PTI menyerahkan surat pernyataan Arif Masood Naqvi ke hadapan KPU Pakistan yang menyatakan bahwa seluruh uang yang terkumpul di rekening WCL disetorkan ke rekening PTI di Pakistan. Pernyataan tertulis ini terbukti palsu/dipalsukan karena dua transaksi lagi juga dilakukan dari WCL ke dua rekening berbeda di Pakistan pada Mei 2013.”
Lebih lanjut FIR menyatakan bahwa seharusnya 12 CTR/STR tersebut dilaporkan kepada pihak berwajib oleh pihak manajemen UBL namun mereka urung melakukannya. Chaudhary Shahid Bashir, manajer operasi cabang UBL Jinnah Avenue di Islamabad, memfasilitasi transaksi mencurigakan/ilegal ini dengan tidak melaporkan ilegalitas tersebut kepada otoritas terkait dan juga mengizinkan Perjanjian Akuisisi Pedagang Internet untuk mentransfer judul perubahan akun ke Naya Pakistan ”.
Selanjutnya, FIA mengatakan bahwa kasus berdasarkan pasal 420 (penipuan dan menyebabkan penyerahan properti secara tidak jujur), 468 (pemalsuan untuk tujuan penipuan), 471 (menggunakan dokumen palsu sebagai asli), 477- A (pemalsuan rekening) dan 109 (hukuman bantuan jika perbuatan tersebut dilakukan sebagai akibatnya dan jika tidak ada ketentuan tegas yang dibuat untuk hukumannya) KUHP Pakistan telah didaftarkan terhadap Imran, para pemimpin partainya dan manajemen dari UBL.
Hal ini juga dibahas berdasarkan Bagian 23 (penalti dan prosedur) Undang-Undang Peraturan Valuta Asing tahun 1947.
FIR tersebut terjadi beberapa hari setelah FIA menangkap Saifullah Nyazee dan Amir Zaman hak asuh yang protektif untuk diinterogasi dalam kasus yang menimbulkan beberapa kecaman dari partai.
Kasus pendanaan terlarang
Bulan lalu, kata ECP pengucapan dalam perkara pendanaan terlarang – dahulu disebut perkara pendanaan asing – terhadap PTI yang menyatakan bahwa partai tersebut memang menerima pendanaan terlarang.
Majelis ECP beranggotakan tiga orang yang dipimpin oleh Ketua Komisioner Pemilihan (CEC) Sikander Sultan Raja mengumumkan putusan dalam kasus yang diajukan oleh anggota pendiri PTI Akbar S. Babar yang tertunda sejak 14 November 2014.
Dalam putusannya, komisi tersebut mencatat bahwa partai tersebut “secara sadar dan sengaja” menerima dana dari Wootton Cricket Limited, yang dijalankan oleh taipan bisnis Arif Naqvi. Partai tersebut adalah “penerima yang bersedia” sebesar $2.121.500 dalam bentuk uang terlarang, katanya.
ECP mengatakan partai tersebut “secara sadar dan sengaja” juga menerima sumbangan dari Bristol Engineering Services (perusahaan yang berbasis di UEA), E-Planet Trustees (perusahaan swasta yang terdaftar di Kepulauan Cayman), SS Marketing Manchester (perusahaan swasta yang berbasis di Inggris), PTI USA LLC-6160 dan PTI USA LLC-5975 yang “terkena larangan dan melanggar hukum Pakistan”.
Lebih lanjut dikatakan, pihaknya juga menerima sumbangan dari PTI Canada Corporation dan PTI UK Public Limited Company. “Dari kedua perusahaan tersebut, jumlah yang diterima di rekeningnya dari PTI Pakistan dilarang dan melanggar hukum Pakistan.
“PTI Pakistan, melalui kampanye penggalangan dana oleh PTI USA LLC-6160 dan PTI USA LLC-5975, telah menjadi penerima sumbangan dari 34 warga negara asing dan 351 perusahaan asing. Pengumpulan sumbangan dan kontribusi dari warga negara dan perusahaan asing dilarang dan melanggar hukum Pakistan,” katanya.
Pengawas pemilu juga mengatakan bahwa PTI adalah penerima sumbangan yang diberikan oleh Romita Shetty, seorang pengusaha wanita Amerika keturunan India yang melanggar hukum.
ECP mengatakan partainya hanya memiliki delapan rekening di hadapan komisi dan menyatakan 13 rekening tidak diketahui. “Data yang diperoleh dari Bank Negara Pakistan (SBP) mengungkapkan bahwa 13 rekening yang ditolak oleh PTI dibuka dan dioperasikan oleh manajemen senior dan pimpinan PTI di (a) tingkat pusat dan provinsi.”
Komisi mencatat, partai juga tidak menyebutkan tiga rekening yang juga dioperasikan oleh pimpinan senior partai. Tidak dibukanya dan disembunyikannya 16 rekening bank oleh PTI merupakan “kesalahan serius” yang dilakukan oleh pimpinan PTI dan melanggar Pasal 17(3) Konstitusi, katanya.
Pasal 17(3) berbunyi: “Setiap partai politik wajib mempertanggungjawabkan sumber dananya menurut undang-undang.”
Ketua PTI menyerahkan Formulir-I selama lima tahun (antara 2008-2013), yang ditemukan “sangat tidak akurat berdasarkan laporan keuangan yang diperoleh komisi ini dari SBP dan materi lain yang tersedia dalam catatan”.
Oleh karena itu (…) kasus ini termasuk dalam ruang lingkup Pasal 6 (3) Perintah Partai Politik tahun 2002 (PPO). Oleh karena itu, komisi memerintahkan agar pemberitahuan dapat diberikan kepada tergugat sesuai dengan Aturan 6 PPO mengapa dana terlarang di atas tidak boleh disita. Kantor tersebut juga diarahkan untuk memulai tindakan lain berdasarkan hukum sehubungan dengan perintah komisi ini, termasuk merujuk masalah tersebut ke pemerintah federal.”
Pasal 6(3) PTA menyatakan: “Setiap kontribusi yang diberikan secara langsung atau tidak langsung oleh pemerintah asing, perusahaan publik atau swasta multinasional atau yang berbadan hukum dalam negeri, firma, asosiasi dagang atau profesi dilarang dan para pihak dapat memberikan kontribusi dan menerima sumbangan. hanya dari individu.”
Dalam perintahnya, komisi tersebut juga mengatakan bahwa mereka “dibatasi untuk menyatakan bahwa Imran Khan telah gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam undang-undang Pakistan.”
“Selama lima tahun peninjauan, Imran Khan menyampaikan masukan yang sangat tidak akurat dan tidak benar. Bahkan selama pemeriksaan dan sidang oleh komisi ini, PTI terus menyembunyikan dan menyembunyikan sumber dananya secara lengkap dan lengkap,” tambahnya.