2 Juni 2023
SINGAPURA – Dua belas orang, termasuk enam warga Singapura, yang diduga membantu penipu asing mencuci hasil pidana senilai US$36 juta (S$48,7 juta), didakwa di pengadilan pada hari Kamis.
Ke-12 orang tersebut, berusia antara 27 dan 72 tahun, adalah direktur perusahaan yang terdaftar di Singapura yang diduga gagal menggunakan ketekunan yang wajar dalam melaksanakan tugasnya, atau diduga membantu para direktur tersebut dalam melakukan dugaan kejahatan tersebut.
Departemen Urusan Komersial Kepolisian Singapura (SPF) menemukan bahwa agen asing menggunakan penyedia layanan perusahaan asing – sebagian besar berbasis di Tiongkok – untuk melibatkan pemasok di sini agar memasukkan perusahaan lokal dan rekening bank Singapura antara Juli 2020 dan Februari 2021 untuk dibuka, kata polisi dan Otoritas Pengaturan Akuntansi dan Perusahaan (Acra) dalam pernyataan bersama pada hari Kamis.
Calon direktur lokal dari 35 perusahaan yang terdaftar di Singapura diduga mengizinkan rekening bank perusahaan dioperasikan oleh agen asing tersebut.
Akun-akun ini menerima dan mencuci hasil kriminal sebesar $48,7 juta dari korban peretasan email bisnis, investasi, dan penipuan percintaan di dalam dan luar negeri.
Salah satu dari lima perempuan yang dirawat juga didakwa memberi wewenang kepada stafnya untuk menggunakan akun Singpass/Corppass miliknya untuk menyerahkan dokumen, termasuk dokumen yang berkaitan dengan Daftar Pengendali yang Dapat Didaftarkan, ke Kantor Panitera Perusahaan meskipun mengetahui bahwa dokumen tersebut berisi informasi palsu.
Seorang direktur laki-laki didakwa menyerahkan dokumen kepada BAE karena mengetahui bahwa dokumen tersebut berisi informasi palsu.
Acra juga sebelumnya membatalkan dua pendaftaran individu yang didakwa sebagai Individu Berkualitas Terdaftar, yang menyediakan layanan kesekretariatan perusahaan untuk badan usaha dan bertransaksi dengan Acra atas nama klien.
Pernyataan tersebut menyatakan bahwa direktur perusahaan diharuskan menjalankan tugasnya dengan ketekunan yang wajar, karena kurangnya pengawasan terhadap urusan perusahaan membuat perusahaan menghadapi risiko aktivitas kriminal.
“SPF dan Acra menghimbau masyarakat untuk memahami tugas dan kewajiban hukum sebelum menjadi direktur suatu perusahaan, karena direktur akan bertanggung jawab atas segala pelanggaran tugas mereka,” kata pernyataan itu, seraya menambahkan bahwa Acra juga menganggap serius pengajuan palsu jika informasi tersebut digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan.
Mereka yang dinyatakan bersalah karena gagal menerapkan ketekunan yang wajar dalam melaksanakan tugas sebagai direktur, atau bersekongkol dalam pelanggaran tersebut, dapat dipenjara hingga 12 bulan, atau didenda hingga $5.000.
Mereka yang terbukti bersalah menyerahkan dokumen yang berisi informasi palsu dapat dipenjara hingga dua tahun, atau denda hingga $50.000, atau keduanya.