4 September 2023
SINGAPURA – Dia bermurah hati dalam kegiatan amal dan sering makan malam bersama orang-orang yang memiliki koneksi baik di Kamboja sambil menyamar sebagai pengusaha, namun raja kasino She Zhijiang sebenarnya adalah dalang di balik kerajaan perjudian ilegal dan penipuan online yang memiliki hubungan dengan orang-orang dan perusahaan di seluruh Asia Tenggara .
Operasinya menggunakan teknologi blockchain yang dikembangkan oleh perusahaan yang berbasis di Singapura untuk memindahkan mata uang kripto, memiliki investor dari Malaysia dan Myanmar, dan menjalankan kasino di Filipina dan Kamboja, yang kemudian melarang perjudian online.
Pria berusia 41 tahun ini juga terkait dengan jaringan luas perusahaan di seluruh dunia, termasuk di Inggris, yang telah digunakan untuk mencuci miliaran dolar yang ia hasilkan sejak memulai usahanya sebagai pengusaha kecil di Hunan, Tiongkok.
Dia, yang juga dikenal dengan nama lain termasuk She Kailun dan Tang Kailun, menurut situs berita Caixin yang berbasis di Tiongkok, juga dikaitkan dengan operasi penipuan di Myanmar dan Kamboja, dan perdagangan manusia.
Salah satu perusahaannya – Yatai International Holdings – memasang iklan rekrutmen di Facebook dengan janji pekerjaan bergaji tinggi di tengah pandemi Covid-19, yang menyebabkan peningkatan pengangguran dan setengah pengangguran.
Ratusan anak muda dari Asia dan Afrika terpancing, namun malah dipaksa bekerja di rumah judi online dan pusat penipuan di Zona Ekonomi Khusus Shwe Kokko di Myanmar. Institut Perdamaian Amerika Serikat mengatakan pendukung utama Shwe Kokko adalah She, yang telah berinvestasi miliaran dolar.
Sebuah laporan dari Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dirilis Selasa lalu, mengatakan mereka yang ditahan di pusat-pusat tersebut di luar keinginan mereka termasuk warga Singapura.
Lahir di Tiongkok, ia awalnya menjalankan bisnis perjudian online di Filipina yang menargetkan warga negara Tiongkok. Ketika pemerintah di Tiongkok menindak perjudian online, yang ilegal, pria berusia 41 tahun itu mencalonkan diri.
Sejak tahun 2020, lebih dari 130.000 orang yang terkait dengan 24.000 kasus perjudian lintas batas telah ditangkap oleh polisi di Tiongkok.
Dia, seperti banyak orang di bisnis perjudian online, menjadi buronan. Dia pindah ke Kamboja dan menerima kewarganegaraan pada tahun 2017.
Rekan kerjanya pun mengikuti jejaknya, begitu pula banyak warga negara Tiongkok yang terlibat dalam bisnis perjudian online.
The Straits Times mengetahui bahwa dari 10 tersangka yang ditangkap di Singapura dalam penggerebekan anti pencucian uang di seluruh pulau, sembilan telah diberikan kewarganegaraan Kamboja.
Menurut surat kabar terbitan pemerintah Kamboja yang mencantumkan identitas warga negara baru, sembilan orang tersebut memperoleh kewarganegaraan Kamboja sejak Agustus 2018 hingga Maret 2021.
Polisi Singapura sebelumnya mengatakan lima dari 10 tersangka – Su Haijin, 40, Su Baolin, 41, Su Wenqiang, 31, Wang Dehai, 34, Chen Qingyuan, 33 – memegang paspor Kamboja.
Pada tahun 2021, Tiongkok memasang pemberitahuan merah dari Polisi Internasional, dan dia ditangkap di Thailand pada Agustus 2022. Dia menentang deportasi ke Tiongkok atas dasar kewarganegaraan, dengan alasan bahwa dia bukan lagi warga negara Tiongkok.
Dengan penangkapannya, polisi di Asia Tenggara mulai memahami sifat jaringannya dan besarnya pengaruhnya.
ST meluncurkan kampanye Hentikan Penipuan untuk pendidikan publik pada bulan Januari 2022, dan menulis secara ekstensif tentang berbagai penipuan dan kerugian yang dialami para korban, yang kehilangan total $660,7 juta pada tahun 2022.
