18 Agustus 2023
SINGAPURA – Salah satu dari 10 orang yang ditangkap dalam salah satu operasi anti pencucian uang terbesar di Singapura tinggal di sebuah bungalow kelas atas (GCB) yang luas di Ewart Park yang memiliki simulator golf dan ruang karaoke mewah.
Su Haijin, seorang warga negara Siprus, pindah ke GCB dekat Holland Road pada tahun 2021, dengan biaya sewa bulanan pada saat itu sekitar $80.000, kata sumber yang dekat dengan keluarga tersebut.
Sumber yang enggan disebutkan namanya itu menambahkan, pria berusia 40 tahun itu mulai menyewa unit di Apartemen Silversea di Marine Parade sekitar tahun 2017.
Dua tahun kemudian, Su, istri dan tiga anaknya – dua putra dan satu putri – pindah ke penthouse dupleks di Gramercy Park di Grange Road. Ia dikaitkan dengan pembelian setidaknya tiga unit di pengembangan mewah yang sama.
Istri Su melahirkan anak keempat pada awal tahun 2023.
Saat penggeledahan yang dilakukan oleh Accounting and Corporate Regulatory Authority (Acra) menunjukkan alamatnya yang terdaftar sebagai sebuah apartemen di Gramercy Park, Su ditangkap di Ewart Park, di sebuah bungalo luas dengan kolam renang dan lapangan golf di taman.
Dia dilaporkan melompat keluar jendela dalam upaya melarikan diri ketika polisi menggerebek kediamannya, dan ditemukan bersembunyi di selokan terdekat, di mana dia ditangkap.
Beberapa kendaraan mewah kerap diparkir di kompleks tersebut, termasuk dua mobil Rolls-Royce dan sebuah Ferrari.
Sumber itu mengatakan rumah itu juga memiliki ruang bawah tanah dengan ruang film dan karaoke. Ruang makan memiliki tempat hot pot built-in untuk makanan steamboat.
Su dan keluarganya sering mengadakan makan di rumah Ewart Park dan berkumpul di ruang teh khusus. Dia juga mengadakan pesta di sana, dengan dihadiri oleh para bartender dan staf pelayan lainnya.
Su termasuk di antara 10 orang yang ditangkap pada hari Selasa dalam operasi anti pencucian uang di mana uang tunai dan aset senilai sekitar $1 miliar disita, dibekukan atau dikeluarkan dengan perintah larangan oleh pihak berwenang. Mereka didakwa melakukan berbagai pelanggaran di pengadilan pada Rabu malam.
The Straits Times mengetahui bahwa beberapa dari 10 orang tersebut memiliki hubungan kekerabatan satu sama lain melalui kelahiran atau pernikahan, dan semuanya berasal dari Fujian di Tiongkok timur.
Mereka termasuk kakak laki-laki Su, Su Baolin.
Su Baolin
Su Baolin, 41 tahun, memegang paspor Kamboja, adalah pemegang saham di perusahaan konstruksi Sentosa Project.
Dia ditangkap pada hari Selasa ketika polisi menggerebek GCB di Jalan Nassim tempat dia tinggal. Dia didakwa pada hari Rabu karena menggunakan dokumen palsu untuk menipu Citibank.
Menurut catatan Acra, ia juga merupakan direktur dan pemegang saham Sg-Gree, sebuah perusahaan peralatan listrik yang memproduksi AC.
Ia diangkat menjadi direktur Sg-Gree pada 1 Juni 2021, hari yang sama ketika saudaranya Su Haijin diangkat sebagai pemegang saham perusahaan tersebut.
Su Baolin juga memegang saham di dua perusahaan investasi.
Polisi menyita uang tunai lebih dari $777.000, 33 tas dan jam tangan mewah, 75 perhiasan dan barang-barang lainnya dari kediamannya di puncak bukit.
Investigasi yang diungkapkan oleh The Straits Times pada hari Kamis menunjukkan bahwa tujuh mobil, termasuk sebuah Ferrari merah, diparkir di kompleks GCB berlantai empat, yang juga memiliki kolam renang.
Seorang wanita yang meninggalkan kediamannya mengatakan bahwa hanya ada anak-anak di rumah tersebut, dan menambahkan: “Tidak ada orang dewasa di rumah ini kecuali anak-anak yang saya ajar.”
Seorang pria kemudian berjalan ke gerbang depan kompleks dan berkata bahwa dia bertanggung jawab mengantar anak-anak di rumah tersebut ke sekolah.
“Anak-anak yang lebih besar tahu apa yang terjadi pagi itu, tapi yang lebih muda tidak tahu,” kata pria yang tidak ingin namanya disebutkan.
“Anak-anak biasanya tidak bertanya, karena biasanya ayahnya bepergian ke luar negeri untuk bekerja.”
Seorang tetangga, yang telah tinggal di kawasan tersebut selama 10 tahun terakhir, mengatakan bahwa penghuninya pindah sekitar dua tahun lalu. Dia menambahkan bahwa rumah di sana biasanya dijual dengan harga sekitar $50 juta.
Sebuah keluarga bule dulu tinggal di sana, tambahnya.
https://www.youtube.com/watch?v=eHXrliqJwgE
Zhang Ruijin dan Lin Baoying
Pasangan tersebut, yang merupakan warga negara Tiongkok, ditangkap di sebuah bungalow di Pearl Island di Sentosa Cove.
Zhang, 44, adalah direktur Kantor Keluarga Golden Eagle, yang menyediakan layanan konsultasi manajemen.
Rekannya, Lin, adalah pemegang saham Ban Tian Yao Catering Management dan Eagle77, yang juga menawarkan layanan konsultasi manajemen.
Zhang diyakini memiliki paspor dari Saint Kitts dan Nevis, sebuah negara kepulauan di Karibia, sedangkan Lin, 43, memiliki paspor yang dikeluarkan oleh Republik Dominika.
Dana Moneter Internasional (IMF) telah menetapkan kedua negara tersebut sebagai wilayah penerbit paspor di bawah program kewarganegaraan ekonomi dengan sedikit atau tanpa persyaratan tempat tinggal.
Lin juga memiliki paspor dari Turki.
Ketika dia didakwa di pengadilan pada hari Rabu karena memalsukan dokumen untuk menipu Bank CIMB, Zhang meminta pembebasan dengan jaminan. Dia mengatakan, Lin yang disebutnya sebagai kekasihnya malah bisa tetap ditahan.
Polisi menyita lebih dari $7,6 juta uang tunai dari kediaman mereka, dan mengeluarkan perintah penahanan untuk sembilan properti dan lima kendaraan dengan perkiraan nilai lebih dari $106 juta.
Su Jianfeng
Su Jianfeng adalah pemegang saham perusahaan grosir dan distribusi bernama Ricco.
Pria berusia 35 tahun, yang dituduh melakukan pencucian uang, ditangkap di GCB di Terdelaan di Bukit Timah.
Warga negara Vanuatu tersebut memiliki paspor asing yang diyakini dikeluarkan oleh Tiongkok.
Polisi menyita lebih dari $1,4 juta uang tunai dan mata uang lainnya, 95 perhiasan, 69 tas mewah, jam tangan dan barang-barang lainnya di kediamannya.
Chen Qingyuan
WN Kamboja (33) ditangkap di sebuah apartemen di Leonie Hill Road kawasan River Valley. Dia didakwa melakukan pencucian uang.
Chen, yang ditemukan memiliki paspor asing yang diyakini dikeluarkan oleh Tiongkok dan Republik Dominika, adalah direktur HiCloud Technology, sebuah perusahaan yang menyediakan solusi dan layanan cloud.
Su Wenqiang
Warga negara Kamboja berusia 31 tahun itu ditangkap di GCB di Lewis Road di Bukit Timah. Dia ditemukan dengan paspor asing yang diyakini dikeluarkan oleh Tiongkok.
Polisi menyita barang-barang termasuk uang tunai lebih dari $600.000 dan 11 perhiasan.
Tidak ada catatan Acra yang ditemukan untuknya, Wang Baosen, yang merupakan warga negara Tiongkok dan memegang paspor dari Vanuatu; dan Wang Dehai, warga negara Siprus yang memegang paspor dari Kamboja dan Tiongkok.
Tangkap Shuiming
Vang, yang juga dikenal sebagai Wang Shuiming, adalah direktur dan pemegang saham Zhuo Chi Technology. Pencarian di Acra menunjukkan bahwa dia juga merupakan pemegang saham Ming Xin (Singapura) Technologly, yang dihapuskan pada tahun 2021.
Vang, warga negara Turki pemegang paspor Vanuatu dan Tiongkok, ditangkap pada Selasa di 7B Bishopsgate, yang berada di kawasan Tanglin.
Seorang pria yang bekerja di daerah tersebut mengatakan dia melihat lima mobil tak bertanda di sepanjang jalan buntu sempit tempat GCB berada sekitar pukul 5.30 pagi. Rumah luas ini memiliki ruang bawah tanah dan fasad modern.
Pria itu menambahkan: “Ada sekitar 20 orang berpakaian hitam. Kami tidak tahu apakah mereka polisi, dan saya pikir mereka gangster karena mereka tidak membawa identitas apa pun.”
Pria yang enggan disebutkan namanya itu mengatakan, penghuni 7B Bishopsgate pindah sekitar tiga tahun lalu.
“Kami tidak berkomunikasi dengan mereka karena mereka adalah orang-orang yang sangat tertutup,” kata pria tersebut.