13 Januari 2023
SINGAPURA – Volume kejahatan terkait mata uang kripto mencapai titik tertinggi baru pada tahun 2022 karena semakin banyaknya entitas yang terkena sanksi, meskipun terjadi aksi jual di pasar aset digital.
Menurut firma riset blockchain Chainalysis sebagai perkiraan yang lebih konservatif, volume transaksi ilegal meningkat menjadi US$20,1 miliar (S$26,7 miliar) tahun lalu.
Transaksi ilegal ini termasuk perdagangan manusia, ransomware, dana curian, pendanaan terorisme, penipuan, kejahatan dunia maya, penipuan, dan pasar Darknet.
Angka ini naik dari US$18 miliar pada tahun 2021 – angka ini sebelumnya diperkirakan lebih rendah sebesar US$14 miliar.
Perusahaan tersebut mengatakan dalam sebuah laporan yang dirilis pada hari Kamis bahwa angka pada tahun 2022 “pasti akan bertambah seiring berjalannya waktu seiring kami mengidentifikasi alamat-alamat baru yang terkait dengan aktivitas ilegal”.
Chainalysis mencatat bahwa penghitungan tersebut tidak termasuk hasil dari kejahatan non-kripto-asli, seperti perdagangan narkoba konvensional yang melibatkan kripto sebagai alat pembayaran.
Dari transaksi kripto ilegal tahun lalu, 44 persen berasal dari aktivitas yang terkait dengan entitas yang terkena sanksi, termasuk bursa Rusia Garantex, yang menyumbang sebagian besar volume transaksi tahun lalu.
Dalam sebuah postingan blog pada hari Senin, Chainalysis mengatakan bahwa Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (Ofac) Departemen Keuangan AS mengeluarkan sanksi terkait kripto untuk pertama kalinya pada tahun 2018.
Jumlah entitas terkait kripto yang disetujui meningkat dari dua pada tahun 2018 menjadi 10 pada tahun 2022, seiring dengan peningkatan alamat terkait sanksi, yang meningkat dari dua pada tahun 2018 menjadi 350 pada tahun 2022.
Ofac menyetujui Garantex pada bulan April 2022, tetapi sebagai bisnis yang berbasis di Rusia, bursa tersebut dapat melanjutkan operasinya.
“Transaksi yang terkait dengan Garantex atau layanan kripto lainnya yang disetujui setidaknya mewakili risiko kepatuhan yang signifikan bagi bisnis yang tunduk pada yurisdiksi AS, termasuk denda dan potensi tuntutan pidana,” kata laporan itu.
Laporan tersebut juga menemukan bahwa jumlah aktivitas ilegal di antara semua transaksi kripto meningkat untuk pertama kalinya sejak 2019. Naik menjadi 0,24 persen pada tahun 2022, dari 0,12 persen pada tahun 2019.
Laporan tersebut menyatakan bahwa peningkatan tersebut bukanlah hal yang mengejutkan, dan menambahkan bahwa hal ini diperkirakan terjadi karena total volume transaksi turun pada awal pasar bearish, sementara volume transaksi ilegal meningkat.
Chainalysis mengatakan peningkatan pada tahun 2022 ini signifikan karena “bagian tersebut sesuai dengan nilai aliran nilai ekonomi yang sangat tinggi jika dinyatakan dalam dolar AS – sekitar US$20 miliar pada tahun 2022 dan US$18 miliar pada tahun 2021”.
“Angka-angka ini, seperti yang kami catat, adalah kasus dasar untuk tingkat aktivitas ilegal di (blockchain), dan tidak akan mencakup penggunaan kripto untuk memfasilitasi pertukaran narkoba atau aktivitas lain di dunia fisik,” tambahnya.
Dalam menghitung keseluruhan aktivitas ilegal, Chainalysis mengatakan bahwa mereka tidak memasukkan volume terkait layanan terpusat yang terhenti pada tahun 2022, beberapa di antaranya menghadapi tuduhan penipuan karena kurangnya wawasan rantai eksternal.