2 November 2018
Dakwaan pertama Departemen Kehakiman AS terhadap individu yang terkait dengan penjarahan dana investasi Malaysia yang dikenal sebagai 1MDB menawarkan beberapa wawasan baru mengenai skandal global bernilai miliaran dolar ini.
Mantan bankir Goldman Sachs Roger Ng ditangkap di Malaysia sementara mantan rekannya Tim Leissner mengaku bersalah di New York atas transaksi keuangan terkait 1Malaysia Development Bhd (1MDB).
Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ) menangkap Leissner bersama dengan buronan pemodal Low Taek Jho, juga dikenal sebagai Jho Low (gambar), tentang penyelewengan dana dari 1MDB dan pembayaran suap kepada berbagai pejabat Malaysia dan Abu Dhabi.
Tiga dakwaan tersebut menuduh Low menyalahgunakan uang dari 1MDB dan menggunakannya untuk suap dan suap kepada pejabat asing, untuk membayar real estate mewah, karya seni dan perhiasan di AS dan untuk membiayai film-film Hollywood, termasuk Serigala Wall Street.
Leissner mengaku bersalah atas konspirasi pencucian uang dan melanggar undang-undang anti-suap. Dia diperintahkan untuk kehilangan $43,7 juta (RM182,27 juta) sebagai akibat kejahatannya.
Tuduhan terkait 1MDB adalah yang pertama dilakukan oleh DOJ.
Pada tahun 2016, DOJ dilaporkan memulihkan lebih dari US$1 miliar (RM4,17 miliar – tingkat konversi saat ini) yang diduga dicuri dan meminta penyitaan properti, termasuk jet pribadi Bombardier, penthouse Manhattan, rumah besar di Beverly Hills, dan lukisan oleh Vincent Van Gogh dan Claude Monet.
Ini adalah kedua kalinya Low didakwa atas 1MDB.
Polisi Malaysia mengajukan tuntutan pidana pertama pada 24 Agustus terhadap Low dan ayahnya, Tan Sri Larry Low Hock Peng, atas uang yang diduga dicuri dari 1MDB.
Tuduhan pencucian uang diajukan terhadap ayah dan anak tersebut “in absensia” oleh Departemen Investigasi Kejahatan Komersial (CCID) dan kamar Kejaksaan Agung. Surat perintah penangkapan untuk kedua pria tersebut juga diminta.
1MDB didirikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada tahun 2009 untuk mendorong pembangunan ekonomi. Najib memimpin dewan penasehatnya dan sebagai menteri keuangan mempunyai hak veto atas kegiatan-kegiatannya.
Low yang merupakan teman anak tiri Najib, Riza Aziz, tidak memiliki peran resmi di 1MDB namun memiliki pengaruh signifikan dalam transaksinya dan sering berhubungan dengan Najib, menurut Departemen Kehakiman.
Skandal ini telah menimbulkan dampak politik yang besar di Malaysia, di mana pada tahun 2015 Najib memecat jaksa agungnya Tan Sri Abdul Gani Patail dan mantan wakil perdana menteri Tan Sri Muhyid-din Yasin karena menuntut jawaban mengenai 1MDB. Penyelidikan parlemen menemukan banyak kejanggalan namun tidak mempunyai mandat untuk melakukan penuntutan.
Perdana Menteri saat ini Tun Dr Mahathir Mohamad, yang marah dengan skandal tersebut, kemudian keluar dari masa pensiunnya dan pihak oposisi mendukungnya dalam pemilu nasional, yang menyebabkan tergulingnya Najib pada bulan Mei.
Pada bulan Juni, penyidik antikorupsi juga memeriksa istri Najib atas dugaan pencurian dan pencucian uang.