Jaksa Tokyo sedang mengembangkan kasus mereka terhadap mantan Chairman Nissan Motor Co. Carlos Ghosn karena diduga mengalihkan sebagian uang produsen mobil tersebut untuk penggunaan pribadi melalui seorang kenalannya di Oman, kata sumber.
Kelompok investigasi khusus dari Kantor Kejaksaan Distrik Tokyo sedang berkoordinasi dengan kantor kejaksaan tertinggi negara, di antara lembaga-lembaga tinggi lainnya, mengenai kemungkinan tuduhan pelanggaran kepercayaan yang parah berdasarkan Companies Act. Keputusan akhir mengenai masalah ini diharapkan segera diambil.
Jaksa mencurigai Ghosn yang berusia 65 tahun membayar sebuah dealer di Oman milik kenalannya sejumlah $35 juta (sekitar ¥3,9 miliar dengan nilai tukar saat ini) dari dana rahasia Nissan yang disebut “cadangan CEO”.
Pembayaran tersebut diduga dilakukan sekitar tahun 2012 hingga 2018 melalui Nissan Middle East, anak perusahaan konsolidasi Nissan yang berbasis di Uni Emirat Arab.
Seorang pejabat senior India di pedagang Oman diyakini telah mengirimkan sekitar €32 juta (sekitar ¥4 miliar) dari rekening pribadi di bank Lebanon ke Good Faith Investments (GFI), sebuah perusahaan investasi yang berbasis di Lebanon di mana orang tersebut adalah CEO-nya. dari, pada tahun 2015-16.
Dari jumlah tersebut, setidaknya €7,5 juta (sekitar ¥935 juta) diyakini telah dipindahkan ke perusahaan yang dijalankan oleh istri Ghosn dan mungkin digunakan untuk membeli kapal pesiar Italia.
Selain itu, sebagian uang yang dikirim ke GFI mungkin telah ditransfer ke perusahaan investasi AS yang CEO-nya adalah putra Ghosn, yang kemudian menjadi bagian dari portofolio investasi pribadi Ghosn.
Jaksa yakin transfer kawat ini pada dasarnya dilakukan atas perintah Ghosn dan sangat menduga bahwa sebagian dana Nissan masuk ke mantan pimpinan Nissan melalui GFI.
Sekitar $100 juta (sekitar ¥11 miliar) tampaknya telah dibayarkan dari cadangan HUB sejak tahun 2009 kepada para pedagang dan entitas lain di lima negara Timur Tengah. Jaksa memfokuskan penyelidikan mereka pada apa yang mereka sebut “rute Oman”.
Ghosn menegaskan pembayaran ke Timur Tengah adalah sah dan termasuk pembayaran insentif atas kinerja penjualan di berbagai negara.
Ghosn ditangkap pada 19 November karena dicurigai melanggar Undang-Undang Instrumen Keuangan dan Pertukaran karena meremehkan kompensasi eksekutifnya dalam laporan keuangan. Dia didakwa oleh jaksa pada 10 Desember. Dia ditangkap kembali dua kali lagi, yang menyebabkan dakwaan terpisah berupa pelanggaran kepercayaan yang parah pada 11 Januari. Setelah menghabiskan 108 hari dalam tahanan, dia dibebaskan dengan jaminan pada 6 Maret.