28 Juni 2018
Pakistan dimasukkan dalam daftar pengawasan karena tidak berbuat cukup banyak untuk menghentikan pendanaan teroris.
Pakistan secara resmi dimasukkan ke dalam daftar abu-abu pengawas pendanaan terorisme pada hari Rabu, sehingga menggagalkan upaya negara tersebut untuk menghindari penunjukan tersebut, menurut sumber diplomatik, menurut Dawn.
Sumber tersebut mengatakan bahwa Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) mengambil keputusan ini dalam rapat pleno di Paris, dengan alasan bahwa Pakistan telah gagal mengambil tindakan melawan pendanaan teror di wilayahnya.
Sebelumnya pada hari yang sama, Menteri Keuangan Dr Shamshad Akhtar mendesak FATF untuk menghapus Pakistan dari daftar abu-abunya.
FATF adalah badan global yang memerangi pendanaan teroris dan pencucian uang. Keputusan untuk memasukkan Pakistan ke dalam daftar abu-abu pengawas pencucian uang global diambil dalam rapat pleno pada bulan Februari tahun ini.
Ketika pleno FATF memulai prosesnya pada hari Rabu, delegasi Pakistan memberi tahu lembaga pengawas tersebut tentang langkah-langkah yang diambil Islamabad untuk mengekang pencucian uang dan pendanaan teroris.
Laporan sebelumnya dari Paris mengindikasikan bahwa Pakistan mungkin diberi lebih banyak waktu untuk mengambil tindakan guna menerapkan peraturan anti pencucian uang dan pendanaan teroris FATF.
tanggapan Pakistan
Pakistan sedang menyelesaikan rencana aksinya dengan usulan langkah-langkah untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris bersama dengan Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) yang berbasis di Paris untuk merencanakan langkah ke depannya.
Sebuah laporan kepatuhan telah diserahkan oleh pemerintah kepada Grup Asia-Pasifik (APG) – sebuah sub-kelompok dalam FATF – yang menguraikan langkah-langkah yang telah diambil sejauh ini dan yang akan diambil di masa depan untuk meningkatkan lanskap keuangan, peraturan dan hukum Pakistan. membawa untuk memenuhi persyaratan pengawas.
Pada hari Jumat, sebuah pertemuan diadakan di Kementerian Luar Negeri untuk meninjau tindakan yang diusulkan yang akan dibahas minggu depan dengan kelompok kerja gabungan APG di Bangkok. Pertemuan ini merupakan yang terbaru dari serangkaian pertemuan yang diadakan di dalam pemerintahan ketika para pejabat berlomba untuk memenuhi batas waktu bulan Juni yang mana Pakistan akan dimasukkan ke dalam daftar abu-abu FATF.
Seorang pejabat senior di Kementerian Keuangan menceritakan Fajar bahwa delegasi dari Pakistan akan berangkat dalam beberapa hari ke depan untuk berkonsultasi dengan Kelompok Kerja Gabungan APG di Bangkok. Pertemuan itu akan membahas langkah-langkah yang diusulkan Pakistan yang akan diambil setelah bulan Juni untuk keluar dari daftar abu-abu. Laporan tersebut disiapkan oleh Unit Pengawasan Keuangan, sebuah departemen yang bertempat di Bank Negara Pakistan, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut.
FATF sebelumnya telah mengirim email ke SBP untuk menyoroti kekhawatirannya mengenai skema amnesti yang diperkenalkan pemerintah pada anggaran terakhirnya. Email tersebut menunjukkan bahwa Pakistan diharuskan memberi tahu FATF sebelum skema tersebut diumumkan. Untuk mengatasi kekhawatiran mereka, Pakistan memasukkan ketentuan yang menetapkan bahwa ‘hasil kejahatan tidak memenuhi syarat’ untuk skema amnesti.
Pejabat senior itu membenarkan Fajar bahwa masuknya Pakistan ke dalam daftar abu-abu akan dimulai pada bulan Juni. Dia mengatakan rencana aksi yang dibuat oleh pemerintah akan menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi Pakistan dalam jangka waktu satu tahun. Tak satu pun dari mereka yang menangani kasus ini dan dihubungi oleh Fajar bersedia mendiskusikan rincian rencana aksi. “Apapun syaratnya yang sudah diselesaikan, kami akan melaksanakannya secara administratif,” kata salah satu sumber.
Rincian rencana aksi tersebut masih dalam negosiasi dengan FATF dan akan diselesaikan pada bulan depan, kata pejabat tersebut.
Pakistan dikeluarkan dari daftar abu-abu FATF pada bulan Februari 2015 karena perbaikan langkah-langkah untuk memerangi dua bahaya pencucian uang dan pendanaan teroris. Poin kunci pada tahap tersebut adalah pengesahan Undang-Undang Anti Pencucian Uang tahun 2010 menjadi undang-undang.
Saat didekati untuk dimintai komentar mengenai masalah ini, kata Menteri Keuangan Miftah Ismail Fajar bahwa pemerintahannya telah mengambil beberapa langkah administratif yang memenuhi standar global untuk melawan pencucian uang dan pendanaan teroris.
Dia mengatakan bahwa undang-undang Pakistan untuk melawan pencucian uang dan pendanaan teroris adalah undang-undang yang paling efektif dan terkuat di kawasan. Dia mengatakan Pakistan akan mengambil semua tindakan administratif seperti yang diusulkan dan disepakati berdasarkan rencana aksi yang diusulkan.
Namun, menteri mengatakan FATF berhak menghapus Pakistan dari daftar abu-abu atau tidak. “Ini akan menjadi pertanyaan politik,” katanya.
“Sejak itu, kami telah mengadakan beberapa pertemuan untuk meninjau kemajuan yang dicapai di semua bidang yang terdaftar oleh FATF,” kata sumber resmi yang mengetahui perkembangan ini. Fajar. Meskipun unit pemantauan keuangan sejauh ini telah menghasilkan lebih dari 300 laporan, tidak ada kaitan terkait teror dalam laporan-laporan tersebut, sumber tersebut menambahkan.
Menurut laporan, satu-satunya kejanggalan yang teridentifikasi adalah unsur penghindaran pajak. Investigasi terhadap kasus-kasus tersebut juga terhenti karena keputusan pengadilan yang membatalkan SRO yang memberikan kewenangan investigasi kepada departemen intelijen dan investigasi Inland Revenue untuk penyelidikan anti pencucian uang.
Rencana aksi yang diusulkan juga akan mencakup peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum untuk mengadili kasus-kasus tersebut. FATF menginginkan peningkatan penegakan hukum terhadap semua organisasi dan individu yang dilarang, termasuk semua organisasi yang beroperasi dengan nama baru, kewaspadaan terhadap organisasi nirlaba dan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum.