12 Agustus 2022
SINGAPURA – Pasangan yang diduga terlibat dalam penipuan barang mewah yang melibatkan barang-barang yang tidak terkirim senilai $32 juta telah ditangkap di Malaysia dan kembali ke Singapura.
Kepolisian Singapura mengatakan Pi Jiapeng, 26, dan warga negara Thailand Pansuk Siriwipa, 27, kembali ke Singapura pada Kamis (11 Agustus) dan akan menghadapi tuduhan konspirasi kriminal untuk melakukan penipuan dan keberangkatan ilegal dari Singapura.
Polisi mengatakan: “Kepolisian Singapura bekerja sama dengan berbagai lembaga penegak hukum asing untuk mengamankan kepulangan pasangan itu ke Singapura. Surat perintah penangkapan dikeluarkan terhadap pasangan itu pada 16 Juli.”
SPF mengatakan mereka menerima informasi dari Kepolisian Kerajaan Thailand pada Rabu (10 Agustus) bahwa pasangan itu mungkin menginap di sebuah hotel di Johor Bahru.
“SPF segera meminta bantuan Polisi Kerajaan Malaysia untuk menemukan pasangan tersebut. Surat perintah penangkapan dilakukan oleh Polisi Kerajaan Malaysia di Johor Bahru pada 11 Agustus,” kata SPF.
Pi dan istrinya, Siriwipa, diserahkan ke SPF pada Kamis dan akan diadili di pengadilan pada Jumat.
Di Woodlands Checkpoint pada Kamis sekitar pukul 18.15, Pi dan Siriwipa dikawal petugas SPF dengan membawa dua tas hitam yang diduga berisi barang-barang pribadi pasangan yang ditemukan di hotel tersebut.
ST mengetahui bahwa mereka sendirian di hotel saat ditangkap.
SPF menambahkan: “Otoritas Singapura akan melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan diizinkan di bawah hukum Singapura untuk menuntut dan mengadili mereka yang melakukan kejahatan di Singapura, ke mana pun mereka melarikan diri.” Kami juga tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap penipu.”
Seorang korban, Max (bukan nama sebenarnya), yang membayar $280.000 untuk dua jam tangan Rolex dan sebuah jam tangan Patek Philippe, mengatakan ketika mendengar berita penangkapan itu, dia melompat kegirangan.
“Saya praktis melompat dan memberi tahu istri saya kabar baik. Saya merasa sangat lega. Itu setengah beban dari dadaku. Separuh lainnya masih membebani saya karena saya bertanya-tanya apakah saya bisa mendapatkan uang saya kembali,” kata Max (48), yang bekerja di bidang manufaktur.
Korban lain, Cheryl (bukan nama sebenarnya) membayar $23.500 untuk membeli Rolex untuk kakaknya dan khawatir uangnya sudah habis.
“Sekarang setelah mereka tertangkap, ada harapan lagi. Saya benar-benar menantikan untuk mendapatkan penutupan. Saya sangat berharap kita semua – para korban – bisa mendapatkan uang kita kembali,” katanya.
Cheryl menambahkan: “Kami berterima kasih kepada pihak berwenang, termasuk di luar negeri, untuk ini. Tanpa bantuan mereka, kami tidak akan tahu apa yang harus dilakukan.”
Pihak berwenang mengatakan bulan lalu pasangan itu melarikan diri dari Singapura pada 4 Juli dengan menggunakan truk peti kemas.
Polisi sebelumnya mengatakan Pi ditangkap pada 27 Juni karena diduga terlibat dalam pelanggaran penipuan. Paspornya disita dan dia dibebaskan dengan jaminan keesokan harinya.
Siriwipa tidak ditangkap saat itu, tetapi dibantu penyelidikan polisi. Dia menyerahkan paspornya pada 30 Juni.
Pasangan itu kemudian menjadi tidak dapat dihubungi dan melarikan diri dari Singapura pada 4 Juli.
Polisi mengatakan bulan lalu bahwa setidaknya 180 laporan telah diajukan terhadap pasangan itu sejak Juni. Korban mereka mengklaim bahwa mereka membayar uang muka untuk jam tangan mewah atau tas mewah kepada pasangan tersebut, yang gagal mengirimkannya.
Polisi mengatakan bulan lalu bahwa setidaknya 180 laporan telah diajukan terhadap pasangan itu sejak Juni. FOTO: KLVNJP123_/INSTAGRAM
The Straits Times berbicara dengan 15 korban pada bulan Juli, banyak dari mereka mengatakan bahwa mereka adalah pelanggan tetap dari dua bisnis pasangan tersebut, Tradenation dan Tradeluxury.
Kementerian Hukum (MinLaw) mengatakan bulan lalu bahwa Tradenation terdaftar sebagai dealer permata dan logam mulia pada 2 April.
Pedagang terdaftar hanya diatur oleh Registrar of Regulated Traders untuk anti pencucian uang dan melawan pembiayaan untuk tujuan terorisme, kata juru bicara MinLaw.
Ditambahkannya, pada saat pendaftaran tidak ada alasan untuk menolaknya.
MinLaw mengatakan pihaknya menangguhkan pendaftaran Tradenation karena penyelidikan polisi yang sedang berlangsung.
Beberapa jam tangan yang dipesan korban dari pasangan tersebut. FOTO: ST READER
Pesan teks antara korban dan Tradenation. FOTO ST: DESMOND FOO
Item yang dibayar pelanggan tetapi tidak diterima termasuk jam tangan Rolex dan Patek Philippe serta tas Hermes.
ST melaporkan bulan lalu bahwa Siriwipa diduga melakukan aksi serupa di Thailand dan diselidiki oleh otoritas Thailand pada 2019.
Garis waktu peristiwa
Des 2019: Pi bertemu Siriwipa di Tinder. Dalam seminggu dia melunasi hutang judinya.
Agustus 2020: Mereka pindah ke apartemen di Bukit Timah bersama ibu Pi.
September 2020: Mereka menikah.
April 2021: Mereka memulai Tradenation dan Tradeluxury untuk berdagang barang mewah.
Okt 2021: Mereka pindah ke properti tanah di dekat Holland Grove.
2 April 2022: Tradenation terdaftar di Kementerian Hukum (MinLaw) sebagai pedagang batu mulia dan logam mulia. MinLaw mengatakan bahwa pada saat pendaftaran Tradenation tidak ada alasan untuk menolaknya.
1 Juni: Pelanggan memperhatikan keterlambatan dalam menerima barang mereka dan mengonfrontasi pasangan tersebut.
11 Juni: Untuk mengatasinya, Pi dan Siriwipa membuat grup obrolan Telegram untuk pelanggan.
27 Juni: Pi ditangkap dan istrinya dipanggil untuk penyelidikan polisi. Lebih dari 180 laporan dibuat menyatakan bahwa barang-barang mewah senilai lebih dari $32 juta tidak dikirimkan.
28 Juni: Pi dibebaskan dengan jaminan.
30 Juni: Paspor Siriwipa disita.
4 Juli: Pasangan itu melarikan diri dari Singapura ke Malaysia dengan truk terdaftar Malaysia.
15 Juli: Mohamed Alias (40) dari Malaysia didakwa di pengadilan karena membantu Siriwipa melarikan diri. Dia diyakini mengemudikan kendaraan yang membawa pasangan yang melarikan diri itu di bagian kargo keberangkatan Tuas Checkpoint pada 4 Juli.
19 Juli: Polisi Singapura mengatakan surat perintah penangkapan dan red notice Interpol telah dikeluarkan terhadap pasangan tersebut.
22 Juli: Mohamed Alias dituduh membantu Pi melarikan diri.
29 Juli: Pria Malaysia kedua (38) ditangkap di Malaysia. Dia diduga bersekongkol dengan Mohamed Alias untuk membantu pasangan itu melarikan diri dari Singapura.
11 Agustus: Pasangan itu ditangkap oleh Polisi Kerajaan Malaysia di sebuah hotel di Johor Bahru dan dibawa kembali ke Singapura pada hari yang sama.