24 November 2022
SINGAPURA – Pemberi pinjaman mata uang kripto yang berbasis di Singapura, Hodlnaut, yang memiliki aset senilai $18,5 juta yang diparkir di bursa FTX yang sekarang bangkrut, sedang menghadapi penyelidikan polisi.
Polisi pada hari Rabu mengatakan Departemen Urusan Komersial (CAD) telah meluncurkan penyelidikan terhadap perusahaan tersebut dan direkturnya, yang belum disebutkan namanya, atas kemungkinan pelanggaran kecurangan dan penipuan berdasarkan Pasal 417 dan Pasal 424A KUHP 1871.
Salah satu pendiri Hodlnaut, Zhu Juntao dan Simon Eric Lee, keduanya adalah direktur perusahaan.
Antara Agustus dan November 2022, beberapa laporan polisi diterima yang menuduh bahwa Hodlnaut dan/atau direkturnya membuat pernyataan palsu mengenai paparan perusahaan terhadap ekosistem token digital Terra/Luna yang runtuh.
Hodlnaut adalah salah satu dari banyak perusahaan kripto yang terkena dampak kekalahan pasar yang disebabkan oleh runtuhnya stablecoin TerraUSD dan token saudaranya Luna.
Laporan sebelumnya mengatakan bahwa direktur Hodlnaut meremehkan sejauh mana paparan grup terhadap Terra/Luna, baik selama periode sebelum dan setelah keruntuhan Terra/Luna pada Mei 2022.
Runtuhnya Terra menyebabkan penurunan pasar kripto yang lebih luas.
Beberapa perusahaan, termasuk hedge fund terkemuka Three Arrows Capital, telah mengajukan kebangkrutan bersama dengan pemberi pinjaman kripto Celsius Network dan Voyager Digital.
Hodlnaut sebelumnya dilaporkan menderita kerugian hampir US$190 juta (S$263 juta) akibat penghapusan tersebut.
Hodlnaut menghentikan penarikan pada bulan Agustus dan sekarang berada di bawah manajemen peradilan, atau suatu bentuk restrukturisasi utang – sebuah masalah yang diperebutkan di banyak bidang dan oleh berbagai pihak di Pengadilan Tinggi.
Dalam pemberitahuan tertanggal 11 November, manajer peradilan sementara (IJM) – Ibu Angela Ee Meng Yen dan Bapak Aaron Loh Cheng Lee dari EY Corporate Advisors – mengonfirmasi bahwa 25 persen aset Hodlnaut disimpan di bursa terpusat.
Dari jumlah tersebut, sekitar 72 persen atau $18,5 juta diparkir di FTX.
IJM mengatakan mereka mencoba tetapi gagal mengeluarkan aset dari FTX sebelum menghentikan penarikan dua minggu lalu.
Dalam pemberitahuan 10 September, IJM mengatakan bahwa token digital pelanggan yang disimpan di Hodlnaut dipinjamkan ke Hodlnaut HK, yang aset utamanya adalah token yang ditempatkan pada platform keuangan terdesentralisasi (DeFi). Pada 8 Agustus, Hodlnaut HK berhutang pada Hodlnaut sekitar $82 juta.
IJM diberitahu bahwa merger Ethereum dapat menyebabkan likuidasi token yang ditempatkan pada platform DeFi oleh Hodlnaut HK, di mana Mr Lee dan Mr Zhu juga menjadi direkturnya. Dalam pemberitahuan yang sama, masalah lain dirujuk.
Polisi dan CAD sebelumnya memerintahkan Samtrade Custodian, yang memegang aset Hodlnaut, untuk menyerahkan aset saldo pemberi pinjaman kepada kedua otoritas. Pada tanggal 27 Juli, Hodlnaut mengajukan permohonan untuk mengesampingkan perintah ini.
Pemberitahuan 10 September menyebutkan bahwa Kamar Kejaksaan Agung telah mengajukan usul untuk membubarkan perintah tersebut. Mr Lee sekarang memperjuangkan penunjukan IJM. Dia menyarankan agar firma hukum WongPartnership turun tangan.
Sementara itu, seorang kreditur bernama Chen Yuanxi memasuki perang IJM dengan mencalonkan Deloitte, demikian pemberitahuan tertanggal 18 November.
Polisi menyarankan orang-orang yang telah menyimpan token digital ke Hodlnaut dan yakin bahwa mereka mungkin telah ditipu untuk mengajukan laporan di pusat polisi setempat atau secara online.
Masyarakat harus memberikan dokumen terkait urusan mereka dengan Hodlnaut.
Ini termasuk catatan pembayaran yang dilakukan dan diterima dari Hodlnaut, serta korespondensi yang relevan dengan pemberi pinjaman mata uang kripto.