11 November 2022
SINGAPURA – Jumlah penipuan mata uang kripto yang dilaporkan di seluruh dunia meningkat tiga kali lipat setiap tahun, dengan korban yang terpikat oleh prospek menjadi kaya dengan cepat.
Pada KTT Anti Penipuan Global pada hari Rabu dan Kamis, para ahli memperkirakan tren ini akan berlanjut karena prospek ekonomi global masih bergejolak.
Acara ini diselenggarakan oleh Aliansi Anti Penipuan Global dan diadakan di Delta Keamanan Den Haag di Belanda, mempertemukan para peneliti, pakar keamanan dunia maya, dan agen antipenipuan dari seluruh dunia.
Tn. Camill Cebulla, direktur perusahaan keamanan siber Group-IB yang berbasis di Singapura, mengatakan pada hari Rabu bahwa ia menemukan bahwa penipuan crypto meningkat sebesar 335 persen pada paruh pertama tahun ini dari periode yang sama pada tahun 2021.
Dalam enam bulan pertama tahun 2022, perusahaan mengidentifikasi lebih dari 2.000 domain terdaftar hanya untuk mempromosikan penipuan crypto.
Penipuan semacam itu menggunakan video yang berisi spoof mendalam tentang kepribadian populer seperti maestro teknologi Elon Musk, memikat korban ke dalam hadiah crypto yang diklaim sebagai imbalan atas detail dompet crypto dan informasi pribadi mereka.
Group-IB menemukan bahwa ada sekitar 20.000 pemirsa untuk setiap aliran hadiah crypto palsu tersebut.
Dalam satu kasus, Mr Cebulla mengatakan tim memantau beberapa dompet crypto yang dikendalikan oleh penipu.
Mereka menemukan bahwa hanya dalam tiga hari, dari 16 hingga 18 Februari, lebih dari US$1,68 juta (S$2,4 juta) telah dicuri oleh para penipu melalui 281 transaksi.
Di Singapura, jumlah penipuan kripto yang dilaporkan ke polisi meningkat lima kali lipat sejak 2019, dengan 631 laporan dibuat pada 2021.
Dalam jawaban tertulis atas pertanyaan parlemen oleh Mr Melvin Yong (Radin Mas) pada bulan Oktober, Menteri Kehakiman dan Dalam Negeri K. Shanmugam mengungkapkan bahwa ada 125 laporan serupa pada tahun 2019, dan 397 pada tahun 2020.
Menteri tersebut mengatakan mayoritas dari mereka yang berada di balik penipuan semacam itu berada di luar Singapura, sehingga membatasi seberapa banyak penegakan hukum yang dapat dilakukan di sini.
“Kemampuan kami untuk menyelesaikan kasus ini akan bergantung pada tingkat kerjasama dari lembaga penegak hukum luar negeri, serta kemampuan mereka untuk melacak penipu ini,” katanya.
“Di mana uang telah ditransfer ke luar negeri, pemulihan menjadi lebih sulit.”
Pada pertemuan puncak pada hari Kamis, Mr Nick Smart, direktur perusahaan intelijen blockchain Crystal Blockchain, mengatakan jumlah penipuan crypto telah meningkat dari tahun ke tahun selama enam tahun terakhir.
Dia mengatakan penipuan seperti itu terjadi karena korban terpikat oleh prospek keuntungan besar, dan penipu ingin berdagang kripto, karena lebih mudah mentransfer dana yang dicuri dengan cara ini dan lebih sulit bagi korban untuk mendapatkannya kembali.
“Crypto sangat menarik bagi orang-orang yang susah payah dan mencari jalan keluar,” ujarnya.
“Sangat sulit untuk mendapatkan kembali (crypto kalah dari scammers) karena sifat dari blockchain. Tapi itu tidak menghentikan orang untuk mencoba mendapatkan kembali uang mereka.”
Mr Smart memperingatkan bahwa ketika diberitahu oleh penegak hukum bahwa kemungkinan pemulihan hampir tidak ada, beberapa korban beralih ke entitas swasta yang mengklaim bahwa mereka bisa mendapatkan kembali uang mereka.
Dia mengatakan bahwa banyak entitas yang mengklaim dapat melakukan “perbaikan crypto” sering menipu diri mereka sendiri, memberi tahu calon pelanggan bahwa mereka dapat melakukan dalam beberapa jam apa yang dibutuhkan superkomputer selama beberapa dekade.
Mr Smart mengatakan para korban yang sudah turun dan keluar dan putus asa kemudian akan diberikan tip sebelum kemudian diberi tahu bahwa mereka tidak akan mendapatkan uang mereka kembali.
Di akhir presentasinya, Mr Jorij Abraham, General Manager Global Anti Scam Alliance, berdiri dan menyebut entitas semacam itu “tanpa ampun”.
Dia berkata: “Mereka kejam … Mereka tahu mereka tidak bisa mendapatkan uangnya kembali.”