24 Maret 2023
SINGAPURA – Buronan dan salah satu pendiri Terraform Labs yang berbasis di Singapura, perusahaan kripto di balik token Terra/Luna yang terkenal yang jatuh tahun lalu, didakwa melakukan penipuan oleh jaksa AS di New York pada hari Kamis.
Itu terjadi beberapa jam setelah pihak berwenang di Montenegro menangkapnya saat dia bersiap untuk naik pesawat.
Do Kwon, warga negara Korea Selatan, menghadapi delapan dakwaan termasuk penipuan kawat, penipuan komoditas, penipuan sekuritas, dan konspirasi untuk menipu dan terlibat dalam manipulasi pasar.
Filip Adzic, Menteri Dalam Negeri Montenegro, mengatakan di Twitter bahwa Kwon ditahan di bandara ibu kota negara Podgorica dengan dokumen palsu. Hon Chang Joon, CFO Terraform Lab, juga ditahan.
Laporan media menyebutkan tidak jelas apakah penangkapan Kwon atas permintaan pihak berwenang AS.
Terraform Labs, sebuah perusahaan yang terdaftar di Singapura tetapi tidak berada di bawah lingkup regulator karena tidak berlisensi, berada di balik stablecoin asli TerraUSD dan token saudaranya Luna. Keduanya ambruk secara spektakuler pada bulan Mei lalu dan merugikan investor lebih dari US$40 miliar (S$53 miliar).
Menurut dakwaan AS, Kwon diduga menyesatkan investor tentang aspek-aspek blockchain Terra, termasuk teknologinya dan sejauh mana ia diadopsi oleh pengguna.
Surat dakwaan juga mengatakan dia membuat pernyataan palsu dan menyesatkan dalam wawancara televisi dan media sosial tentang dugaan skema tersebut.
Jaksa AS juga menuduh Kwon menyesatkan pembeli cryptocurrency yang dikeluarkan oleh Terraform Labs, termasuk Luna dan TerraUSD, juga dikenal sebagai UST.
Kwon juga dituduh terlibat dalam manipulasi pasar dengan perusahaan perdagangan AS yang tidak disebutkan namanya untuk mengubah harga pasar UST.
Penangkapan Kwon terjadi setelah Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) pada pertengahan Februari menuduh Terraform Labs dan Kwon mendalangi penipuan sekuritas aset kripto bernilai miliaran dolar.
Menurut keluhan SEC, dari April 2018 hingga skema tersebut runtuh pada Mei 2022, Terraform dan Kwon mengumpulkan miliaran dolar dari investor dengan menawarkan dan menjual serangkaian sekuritas aset kripto yang saling berhubungan, banyak di antaranya dalam transaksi yang tidak terdaftar.
SEC menuduh Kwon dan perusahaannya melakukan penipuan dengan mengulangi pernyataan palsu dan menyesatkan untuk membangun kepercayaan sebelum menyebabkan kerugian besar bagi investor.
Runtuhnya UST dan token saudaranya Luna menyebabkan jatuhnya banyak perusahaan mata uang kripto, termasuk perusahaan terkemuka seperti dana lindung nilai Three Arrows Capital, pemberi pinjaman Singapura Hodlnaut, perusahaan pialang Voyager Digital dan pemberi pinjaman Celsius Network.
Runtuhnya TerraUSD dan Luna akhirnya menyebabkan musim dingin kripto besar-besaran atau aksi jual pasar yang belum pulih mengingat lingkungan kenaikan suku bunga.
Pada bulan Maret, polisi di Singapura mengatakan mereka telah meluncurkan penyelidikan terkait dengan Terraform Labs.
Pada bulan September tahun lalu, Korea Selatan mengeluarkan surat perintah penangkapan Kwon dan dia meninggalkan Singapura.
Korea Selatan mengatakan Kwon, yang sebelumnya membantah melakukan kesalahan apa pun, tunduk pada pemberitahuan merah Interpol, atau pemberitahuan buronan internasional. Dia menghadapi tuduhan penipuan dan pelanggaran hukum pasar modal di Korea Selatan.
Pada bulan Februari, Kwon dilaporkan berada di Serbia. Pria berusia 31 tahun itu sebelumnya membantah dirinya bersembunyi, namun tidak mengungkapkan keberadaannya.