17 Agustus 2023
SINGAPURA – Dalam salah satu operasi anti pencucian uang terbesar di sini, Kepolisian Singapura (SPF) menangkap sekelompok orang asing yang telah mengumpulkan aset senilai sekitar $1 miliar di sini.
Aset-aset tersebut, termasuk properti, mobil mewah, dan barang-barang, disita, dibekukan, atau dikeluarkan dengan larangan untuk dibuang.
Kelompok tersebut tinggal di bungalow kelas baik (GCB) dan apartemen mewah, serta memiliki mobil mewah.
Polisi mengatakan mereka menerima informasi tentang kemungkinan aktivitas ilegal, termasuk dugaan dokumen palsu yang digunakan untuk membuktikan sumber dana di rekening bank Singapura.
Polisi melakukan operasi besar-besaran di seluruh pulau pada hari Selasa, menyerang beberapa GCB dan apartemen mewah di seluruh Singapura secara bersamaan untuk menangkap beberapa tersangka. Daerah yang digerebek antara lain Tanglin, Bukit Timah, Orchard Road, Sentosa dan River Valley.
Sepuluh orang, termasuk seorang wanita, ditangkap dan didakwa pada Rabu malam.
Mereka berusia antara 31 dan 44 tahun dan diduga terlibat dalam pelanggaran pemalsuan, pencucian uang, dan penolakan penangkapan.
12 orang lainnya membantu penyelidikan, sementara delapan orang lainnya kini buron dan dimasukkan dalam daftar orang yang dicari.
Dalam rilisnya pada hari Rabu, polisi mengatakan serangan itu melibatkan lebih dari 400 petugas, termasuk dari Departemen Investigasi Kriminal, Departemen Urusan Komersial (CAD), Komando Operasi Khusus atau polisi anti huru hara, dan Departemen Intelijen Polisi.
Kelompok warga negara asing tersebut diduga terlibat dalam pencucian uang hasil kejahatan terorganisir mereka di luar negeri, terkait penipuan dan perjudian online.
Polisi mengidentifikasi mereka melalui penyelidikan ekstensif, termasuk analisis laporan transaksi mencurigakan (STR) yang dibuat oleh lembaga keuangan tentang aktivitas mencurigakan.
Pada Rabu malam, Otoritas Moneter Singapura (MAS) mengatakan pihaknya bekerja sama dengan CAD untuk mengidentifikasi dana dan aset yang berpotensi terkontaminasi dalam sistem keuangan dan mencegahnya menghilang.
Ia menambahkan bahwa indikator-indikator peringatan seperti aliran dana mencurigakan, dokumentasi sumber kekayaan atau dana yang meragukan, dan ketidakkonsistenan atau penghindaran informasi yang diberikan ditemukan oleh lembaga keuangan yang menyerahkan STR.
MAS mengatakan pihaknya terus melakukan pengawasan dengan lembaga-lembaga keuangan di mana dana yang berpotensi terkontaminasi telah diidentifikasi, dan tindakan tegas akan diambil jika ditemukan pelanggaran.
Polisi mengatakan perintah pembuangan telah dikeluarkan terhadap 94 properti dan 50 kendaraan, dengan perkiraan nilai total lebih dari $815 juta, serta berbagai hiasan dan botol minuman keras dan anggur.
Perintah tersebut membuat tersangka tidak bisa menjual properti dan kendaraan tersebut.
Polisi juga menyita lebih dari 35 rekening bank terkait dengan perkiraan total saldo lebih dari $110 juta untuk penyelidikan dan untuk mencegah transfer hasil dugaan kriminal.
Juga disita lebih dari $23 juta uang tunai, lebih dari 250 tas dan jam tangan mewah, lebih dari 120 perangkat elektronik seperti komputer dan telepon seluler, lebih dari 270 perhiasan, dua batangan emas dan 11 dokumen berisi informasi tentang aset virtual.
Di antara mereka yang ditangkap adalah seorang warga negara Siprus berusia 40 tahun yang ditangkap di GCB tempat dia tinggal di Ewart Park di Bukit Timah. Polisi mengatakan petugas mengidentifikasi diri mereka di luar kamar tidurnya dan memerintahkan dia untuk membuka pintu.
Sebaliknya, pria tersebut diduga melompat dari balkon lantai dua dan ditemukan bersembunyi di saluran pembuangan, dalam keadaan terluka. Dia dibawa ke rumah sakit.
Dia dikatakan memegang paspor asing lain yang diyakini dikeluarkan oleh Tiongkok dan Kamboja.
Polisi menyita uang tunai lebih dari $2,1 juta dari pria tersebut dan mengeluarkan perintah penahanan untuk 13 properti dan lima kendaraan dengan perkiraan nilai lebih dari $118 juta. Mereka juga menyita berbagai perhiasan dan botol minuman keras dan anggur, serta membekukan empat rekening bank terkait yang memiliki nilai lebih dari $6,7 juta.
Direktur CAD David Chew mengatakan polisi akan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan unit intelijen keuangan untuk mendeteksi, menghalangi, dan mencegah Singapura menyembunyikan unsur-unsur kriminal tersebut.
Ia berkata: “Kami tidak menoleransi Singapura sebagai tempat berlindung yang aman bagi para penjahat atau keluarga mereka, atau karena menyalahgunakan fasilitas perbankan kami.
“Pesan kami kepada para penjahat ini sederhana – jika kami menangkap Anda, kami akan menangkap Anda. Jika kami menemukan keuntungan buruk Anda, kami akan menyitanya. Kami akan berurusan dengan Anda sesuai dengan hukum kami.”
Ms Ho Hern Shin, wakil direktur pelaksana MAS (pengawasan keuangan), mengatakan Singapura rentan terhadap risiko pencucian uang transnasional karena merupakan pusat keuangan global.
Dia berkata: “Kasus ini menyoroti bahwa kewaspadaan dan penyerahan STR yang cepat oleh lembaga keuangan kami membantu otoritas penegak hukum mengidentifikasi mereka yang dicurigai melakukan kegiatan ilegal.
“Tetapi hal ini juga menyoroti bahwa Singapura sebagai pusat keuangan global masih rentan terhadap risiko pencucian uang/pendanaan teroris transnasional, dan bahwa MAS dan lembaga keuangan harus terus bekerja sama untuk memperkuat pertahanan kita terhadap risiko-risiko ini.”