21 Juni 2022
KUALA LUMPUR – Mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak (foto) menerima US$61 juta dan £9,46 juta di rekening bank pribadinya pada tahun 2013 dan 2014 melalui transaksi luar negeri dari sebuah perusahaan yang terkait dengan pengusaha buronan Low Taek Jho atau Jho Low, pengadilan tinggi mendengarkan di sini .
Saksi Jaksa Wedani Senen, yang saat itu menjabat sebagai manajer divisi Transfer Dana dan Sistem Sekuritas (Rentas) Elektronik Real Time di AmBank (M) Bhd, bersaksi bahwa dana tersebut ditransfer ke rekening Bank AmIslamic dengan nomor 2112022009694 (nama kode). “AmPrivate Banking – MR”) dan rekening 2112022011880 (nama kode “AmPrivate Banking – 1MY”).
Kedua akun tersebut milik Najib.
Wedani, yang membacakan keterangan saksinya dalam persidangan 1Malaysia Development Bhd (1MDB) yang melibatkan Najib, mengatakan ada tujuh transaksi yang masuk ke rekening AmIslamic miliknya antara tahun 2013 hingga 2014.
Dia lebih lanjut mengatakan kepada pengadilan bahwa transaksi senilai US$61 juta dari Tanore Finance Corp di rekening 9694 Najib (AmPrivate Banking – MR) terjadi pada tanggal 25 Maret 2013.
Tanore disebut-sebut merupakan perusahaan yang terkait dengan Eric Tan, rekan dekat Jho Low.
Sementara itu, rekening 1880 lainnya (AmPrivate Banking – 1MY) menerima £750.000 dari Blackrock Commodities (Global) Ltd pada 23 Juni 2014.
Rekening tahun 1880 yang sama juga menerima £5.750.000 (19 Okt 2014); £694.343,62 dan £2.216,01 (24 November 2014); £995,000 (5 Des 2014) dan £1,264,462.29mil (18 Des 2014) dalam lima kesepakatan dari Vista Equity International Partners.
Dilaporkan bahwa Departemen Kehakiman AS mengidentifikasi dua entitas – Blackrock Commodities dan Vista Equity – dimiliki oleh Tan.
Berdasarkan pemeriksaan silang oleh pengacara Wan Aizuddin Wan Mohammed, Wedani mengatakan dia tidak membuat laporan apa pun ke Bank Negara Malaysia tentang transaksi besar di kedua rekening tersebut.
“Kami mempunyai unit yang melakukan semua pelaporan ke Bank Negara,” kata saksi yang kini menjadi manajer unit divisi Swift di AmBank.
Wan Aizuddin: Tapi dari unit Anda tidak ada keraguan (tentang transaksinya) yang perlu dilaporkan ke Bank Negara?
Wedani: Tidak.
Pengacara kemudian menunjukkan bahwa US$61 juta di rekening seseorang adalah masalah besar.
Wan Aizuddin: Bank Negara tidak pernah mengibarkan bendera merah dan meminta penjelasan kapan transaksi besar ini dilakukan?
Wedani: Saya tidak yakin.
Wan Aizuddin: Apakah atasan Anda sudah dihubungi mengenai hal ini?
Wedani: Tidak.
Najib menghadapi total 25 dakwaan: empat dakwaan penyalahgunaan kekuasaan yang diduga memberinya keuntungan finansial sebesar R2,28 miliar; dan 21 untuk pencucian uang yang melibatkan jumlah uang yang sama.
Sidang berlanjut pada Selasa (21 Juni) di hadapan Hakim Collin Lawrence Sequerah.